证券代码:002279 证券简称:久其软件
公告编号:2022-076
债券代码:128015 债券简称:久其转债
北京久其软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
二、 会议召开和出席情况
(1)现场会议时间:2022 年 10 月 12 日下午 3:00
(2)网络投票时间:2022 年 10 月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 12 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 10 月 12 日上午
(1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共 6 名,代表具有表决权的股
份数 247,440,205 股, 占公 司有效 表决 权股 份总 数 702,304,431 股的比 例为
股,占公司有效表决权股份总数 702,304,431 股的比例为 2.5618%。
(2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次
股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 11 名,代表具有表决权的
股份数 1,098,680 股, 占公司 有效 表决权 股份 总数 702,304,431 股的 比例为
股,占公司有效表决权股份总数 702,304,431 股的比例为 0.1564%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 17 名,代表具有表决权的股份数
其中,中小股东及股东代表 13 名,代表具有表决权的股份数 19,090,281 股,占
公司有效表决权股份总数 702,304,431 股的比例为 2.7182%。
(3)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席
了本次股东大会,其中因疫情防控政策影响,部分董事和高级管理人员以通讯方
式参会。见证律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
及其摘要的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况:
同意 248,006,885 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7859%;
反对 532,000 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2141%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 18,558,281 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.2132%;
反对 532,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.7868%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
独立董事冯运生先生作为征集人,就本议案向公司全体股东公开征集委托投
票权,未接到任何股东的委托。
法(修订稿)>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况:
同意 248,006,885 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7859%;
反对 532,000 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2141%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 18,558,281 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.2132%;
反对 532,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.7868%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
独立董事冯运生先生作为征集人,就本议案向公司全体股东公开征集委托投
票权,未接到任何股东的委托。
案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况:
同意 248,011,885 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7880%;
反对 527,000 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2120%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 18,563,281 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.2394%;
反对 527,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.7606%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
独立董事冯运生先生作为征集人,就本议案向公司全体股东公开征集委托投
票权,未接到任何股东的委托。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况:
同意 248,365,785 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9304%;
反对 173,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0696%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况:
同意 248,365,785 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9304%;
反对 173,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0696%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
表决情况:
同意 248,360,785 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9283%;
反对 178,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0717%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
表决情况:
同意 248,365,785 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9304%;
反对 173,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0696%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
案》,本议案采用累积投票制选举第八届董事会非独立董事成员,表决结果如下:
(1)选举赵福君先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况:
同意 248,250,886 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8841%。
中小股东总表决情况:
同意 18,802,282 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.4914%。
(2)选举施瑞丰先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况:
同意 248,253,886 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8853%。
中小股东总表决情况:
同意 18,805,282 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.5071%。
(3)选举曾超先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况:
同意 248,260,886 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8881%。
中小股东总表决情况:
同意 18,812,282 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.5438%。
(4)选举党毅先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况:
同意 248,365,385 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9302%。
中小股东总表决情况:
同意 18,916,781 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.0912%。
案》
,本议案采用累积投票制选举第八届董事会独立董事成员,表决结果如下:
(1)选举冯运生先生为第八届董事会独立董事
总表决情况:
同意 248,260,886 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8881%。
中小股东总表决情况:
同意 18,812,282 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.5438%。
(2)选举李岳军先生为第八届董事会独立董事
总表决情况:
同意 248,250,886 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8841%。
中小股东总表决情况:
同意 18,802,282 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.4914%。
(3)选举王勇先生为第八届董事会独立董事
总表决情况:
同意 248,368,385 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9314%。
中小股东总表决情况:
同意 18,919,781 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.1069%。
事的议案》
,本议案采用累积投票制选举第八届监事会非职工代表监事成员,表
决结果如下:
(1)选举王劲岩女士为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况:
同意 248,263,886 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8894%。
中小股东总表决情况:
同意 18,815,282 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.5595%。
(2)选举蒋硕先生为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况:
同意 248,365,385 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9302%。
中小股东总表决情况:
同意 18,916,781 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.0912%。
四、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证,并出具
了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序及投票征集程序符合
中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员
资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会