股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集 H 代 公告编号:
【CIMC】2022-097
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
关于第十届董事会二〇二二年度第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会
席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中国国际海运集装箱(集团)股
份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》等
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决,通过以下决议:
(一) 审议并通过《关于对集瑞联合重工有限公司引进战略投资者的议案》。
具体内容请见本公司于 2022 年 10 月 12 日发布的《中国国际海运集装箱(集团)
股份有限公司关于集瑞联合重工有限公司战略重组的公告》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议并通过《关于进一步更新本集团 2022 年度担保计划的议案》。
具体内容请见本公司于 2022 年 10 月 12 日发布的《中国国际海运集装箱(集团)
股份有限公司关于 2022 年度担保计划额度进一步调剂的公告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十届董事会 2022 年度第 9 次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十二日