证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2022-60
北方铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
同意选举李晨光先生为第九届董事会审计委员会委员。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券
报》、《证券时报》上的《关于补选第九届董事会审计委员会委员的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，独立董事
对本议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券
报》、《证券时报》上的《关于收购资产暨关联交易的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
同意以现金方式向垣曲县慈善总会捐赠50万元用于疫情防控工作。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券
报》、《证券时报》上的《关于对外捐赠的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券
报》、《证券时报》上的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
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