证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2022-062
国盛金融控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第二十四次会议
书面通知于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年
娥女士召集和主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会会议的召集、召
开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会选举刘朝东先生为第四届董
事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
根据《公司法》《公司章程》有关规定及公司经营管理需要，经董事长刘朝
东先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陆箴
侃先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满为止。陆箴侃先生简历见附件。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
特此公告
附件：总经理陆箴侃先生简历
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月十二日
附件：总经理陆箴侃先生简历
陆箴侃先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
江西公路开发总公司财务部副部长、财务审计部部长，江西公路开发有限责任公
司财务管理部经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务管理部副部长，
江西省交通投资集团有限责任公司财务管理部副部长、部长等，现任江西赣粤高
速股份有限公司监事、江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司董事。
陆箴侃先生未持有公司股票，除在公司股东江西省交通投资集团有限责任公
司控股子公司任董事、监事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定。
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