证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2022-086
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
关于召开“丰山转债”2022 年第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可[2022]961 号）核准，江苏丰山集团股份有限
公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 50,000 万元可转换公司债券，
募集资金总额 50,000 万元。
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开“丰山转债”2022 年
第一次债券持有人会议的议案》，同意于 2022 年 10 月 28 日上午 9:30 在公司召
开“丰山转债”2022 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：董事会
（二）会议召开时间：2022 年 10 月 28 日上午 9:30
（三）会议召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表
决。
（五）债权登记日：2022 年 10 月 20 日
（六）出席对象：
上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本
次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本
公司债券持有人；
见附件 2），参会回执递交的截止时间为 2022 年 10 月 27 日 16:00。
二、会议审议事项
本次债券持有人会议审议议案：
序号 议案名称
关于“丰山转债”部分担保物划转全资子公司并由全资子公司继续担
保的议案
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，并于 2022 年 10
月 13 日在公司指定媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
三、会议登记方法
（一） 登记时间：2022 年 10 月 27 日的上午 9:30—11:30；下午 14:30—16:00
（现场登记）
； 2022 年 10 月 27 日 16:00 前（信函方式登记）。
（二）登记地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团证券部
（三）登记办法：
营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖
公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身
份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖
公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券
账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券
持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权
委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件（加盖公章） 或适用法律规定的其他证明文件；
还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人持有本期
未偿还债券的证券账户卡复印件；
收件地址：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团证券部
四、表决程序和效力
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票
结果。
债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决
通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关
批准另行确定的日期起生效。
相抵触。
并负责执行会议决议。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：证券部
联系电话：0515-83378869
传 真：0515-83378869
邮 编：224100
邮 箱：fszq@fengshangroup.com
联系地址：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
（三）出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登
记的，不能行使表决权。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书：
附件 2：“丰山转债”2022 年第一次债券持有人会议参会回执
附件 1：
授权委托书
江苏丰山集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 28
日召开的贵公司“丰山转债”2022 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：
委托人证券账户卡号码：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案
子公司并由全资子公司继续担保的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：
江苏丰山集团股份有限公司
“丰山转债”2022 年第一次债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席江苏丰山集团股
份有限公司“丰山转债” 2022 年第一次债券持有人会议。
债券持有人（盖章或签字）：
如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：
债券持有人证券账户号：
持有债券简称：丰山转债
持有债券张数（面值人民币 100 元为一张） ：
参会人：
联系电话：
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