证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-047
江苏博迁新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波
广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 57.3391
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，由于疫情原因，公司采用
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
杨洪新先生因疫情原因以视频方式参加会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,908,636 89.3881 8,536,756 10.6119 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
票预案>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,462,436 94.3087 8,536,756 5.6913 0 0.0000
认购协议>暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,462,436 94.3087 8,536,756 5.6913 0 0.0000
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,908,636 89.3881 8,536,756 10.6119 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,781,536 94.5215 8,217,656 5.4785 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关于公司
符合非公
票条件的
议案
关于公司
非公开发
方案的议
案
发行股票
面值
发行方式
间
发行对象
式
定价基准
价格
募集资金
途
配利润的
安排
决议有效
期
《关于 <江
苏博迁新
材料股份
有限公司
非公开发
行 A 股股票
预案> 的议
案》
《关于公
司非公开
发行 A 股股
票募集资
金使用的
可行性分
析报告的
议案》
《关于公
司前次募
用情况报
告的议案》
《关于与
特定对象
（关联方）
签订< 附生
效条件的
非公开发
行股份认
购协议 >暨
关联交易
的议案》
《关于公
司非公开
发行 A 股股
票后被摊
薄即期回
报的填补
措施及相
关主体承
诺的议案》
《关于制
定公司未
东回报规
划的议案》
《关于提
请股东大
会授权董
事会全权
非公开发
行股票具
体事宜的
议案》
《关于修
订<江 苏博
迁新材料
股份有限
公司募集
资金管理
制度> 的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1 到 9 项议案为特别决议议案,已获得参与现场和网
络投票股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。议
案 10 为普通表决议案，已获得参与现场和网络投票股东(含股东代表)所持有效
表决权股份总数的二分之一以上审议通过。议案 1、2、3、4、6、7、9 项关联股
东宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波申扬创业投资合伙企业（有
限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：陈莹莹、夏隽杰
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规和规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
第二次临时股东大会之见证法律意见》。
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