证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2022-088
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知于 2022 年 10 月 7 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2022 年 10 月 12 日
以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由
监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于将部分资产划转至全资子公司的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于将部分资产划转
至全资子公司的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
监事会意见：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目中部分项目的
实施主体由公司变更为全资子公司，系根据公司实际规划发展所需，不会对募投
项目的建设、效益产生影响，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》的规定不属于变更募集资金用途的情形。我们同意《关于变更部
分募集资金投资项目实施主体的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资
金投资项目实施主体的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于“丰山转债”部分担保物划转全资子公司并由全资
子公司继续担保的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于“丰山转债”部
分担保物划转全资子公司并由全资子公司继续担保的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司监事会
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