证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2022-065
上海矩子科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知
于 2022 年 9 月 30 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2022 年 10 月 12 日以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由
监事会主席雷保家先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司
法》、
《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：
经与会监事审议，一致通过“关于部分募集资金投资项目延期的议案”。
监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目的具体实施 进展情况做
出的谨慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司生产经营造
成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，因此同意公司将部分募投
项目进行延期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上
海矩子科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（ 公 告 编 号
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司监事会
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