证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2022-002
赣州逸豪新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 12 日
在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议，会议通知已于 2022 年 9 月 30 日
以电话、邮件、书面等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际
出席董事 6 人，与会董事以现场与视频会议相结合的方式出席（其中，董事张剑
萌先生、罗申先生、独立董事冷大光先生、谢林海先生均以视频方式出席了本次
会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长张剑萌先生主持，公司全
体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保
资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金
管理，在该额度内资金可循环使用，即任意时点未到期的理财产品余额 不超过
款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，有效期为自公司第二届董事
会第九次会议审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2022-003）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司
出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 30,000 万元
暂时补充日常经营所需的流动资金，全部用于公司主营业务，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置
（公告编号：2022-004）。
超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司
出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资
金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置超募资金人民币 15,729.86 万元暂
时补充日常经营所需的流动资金，全部用于公司主营业务，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置超
（公告编号：2022-004）。
募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司
出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
截至 2022 年 9 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费
用的金额为 1,909.33 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2022]42335 号）。董事会
同意公司使用募集资金 1,909.33 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上披
露的《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司
出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订公司
章程并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法
规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板
上市的实际情况，董事会同意公司变更股份总数、注册资本、公司类型及修订《公
司章程》并办理工商登记，并提请股东大会授权董事会及其授权指定人士办理上
述事宜的工商变更登记手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司股份总数、注册资本、公
司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司于 2022 年 10 月 28 日（星期五）15:00 召开公司 2022 年第三次临时股
东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2022]42335号）。
特此公告。
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