证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2022-078
城发环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或
“城发环境”
）第六届董事会第五十四次会议通知于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件
和专人通知形式发出。
（二）召开会议的时间、地点和方式：2022 年 10 月 12 日以现场结合通讯表决
方式在公司 16 层 1617 室召开。
（三）会议出席情况：会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次董事会
会议由董事长朱红兵先生召集和主持。
（四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和城发环境股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过，并通过累积投票制选举产生公司第七届董
事会非独立董事人员。
本议案主要内容为：鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，公司董事
会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据公司章程规定，董事会由 9 名董
事组成，其中：独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。
为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件
及公司章程等相关规定，公司董事会拟提名白洋先生、刘宗虎先生、张东红先生、
陈兰女士、李文强先生为公司第七届董事会董事候选人（非独立董事），任期三年。
以上候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通过。
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-081）。
（二）关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过，并通过累积投票制选举产生公司第七届董
事会独立董事人员。
本议案主要内容为：鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，公司董事
会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据公司章程规定，董事会由 9 名董
事组成，其中：独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。
为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件
及公司章程等相关规定，公司董事会拟提名曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生
为公司第七届董事会独立董事候选人，以上候选人任职资格已经董事会提名委员会
审核通过，任期三年。独立董事候选人需向深圳证券交易所备案并进行公示无异议
后方可提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于拟任独立董
事的公告》（公告编号：2022-082）
。
（三）关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：公司拟于 2022 年 10 月 28 日（星期五）15:00 在郑州市农
业路 41 号投资大厦 A 座 16 层 1617 会议室召开 2022 年第五次临时股东大会。审议
《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独
立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于召开 2022
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-080）。
三、备查文件
经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
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