长江精工钢结构(集团)股份有限公司
股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临 2022-076
转债简称:精工转债 转债代码:110086
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
关于第八届董事会 2022 年度第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)
第八届董事会 2022 年度第九次临时会议于 2022 年 10 月 12 日上午以通讯方式召
开。公司现有董事 9 人,参加会议 9 人。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》
的规定,会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下,审议通过
了以下议案:
一、审议通过《关于为浙江精工国际钢结构工程有限公司融资提供担保的
议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告)
本议案表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。公司独立董事李
国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案需提交
公司股东大会审议。
二、审议通过《关于延期召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
(详
见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告)
本议案表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会