证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2022-075
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十一次会议于 2022 年 9 月 29 日召开，决定于 2022 年 10 月 17
日召开 2022 年第一次临时股东大会。2022 年 9 月 30 日，公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
。
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2022 年 10 月 17 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2022 年 10 月 17 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 10 月 17 日 9:15-15:00。
合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一
股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种网络投票方式，同一股份
只能选择其中一种网络投票方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）或其代理人。于股权登记日 2022 年 10 月 10 日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
楼会议室。
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的
有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及
其摘要>的议案》
《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励
相关事宜的议案》
的第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022
年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告或文件。第 4、5 项议案已经公司 2022 年 8 月 25 日召开的第五届
董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日
披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
东不可以接受其他股东委托表决。
出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实
施。
的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票
结果进行公开披露。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
。
三、会议登记事项
午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30）
；采取信函或电子邮件方式登记的
须在 2022 年 10 月 14 日 16:30 之前送达或发送邮件到公司。
董事会办公室。
股东请仔细填写《2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
（附
件 3）
，以便登记确认。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东证券
账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券
账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件
须在 2022 年 10 月 14 日 16:30 前送达或发送至公司董事会办公室方为
有效。如通过信函方式登记，请寄至：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号
卫宁健康大厦 15 楼董事会办公室，邮编 200072；信封请注明“股东大
会” 字 样 。如 通 过 电子 邮 件方 式 登 记， 请 将登 记 材 料发 送 至 邮箱
（wndsh@winning.com.cn）
。
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（3）本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用
自理。
（4）鉴于目前新冠疫情防疫情况，为防止疫情扩散和保护投资者
健康，公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。参加现
场股东大会的股东或股东代理人，届时请根据上海市最新的防疫政策提
供相关证明。
（5）会议联系方式
联系人：靳茂、徐子同
联系电话：021-80331033
联系传真：021-80331001
电子邮箱：wndsh@winning.com.cn
联系地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 15 楼董事
会办公室
邮政编码：200072
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席卫宁健康科技集团股份有限公司
项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账号：
委托人持股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对受托人指示如下：
备注
提
该列打
案 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编 意 对 权
目可以
码
投票
注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
“反对”、
“弃权”中选择一项打“√”，三个选择项都不打“√”视为弃权，
同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人是/否（请选择）可以按照自己
的意见表决。
人签字。
附件 3：
卫宁健康科技集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股
东统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
证券账户号
持股数量
出席会议人姓名
是否委托代理（是/否）
代理人姓名
代理人身份证号
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮政编码
注：个人股东姓名/法人股东名称，须与股东名册上所载相同。
个人股东签名/法人股东盖章：
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