证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2022-071
三维控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议通知和文件于 2022 年 10 月 8 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议
于 2022 年 10 月 12 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》
（公告编号：2022-073）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露
媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第四届
董事会第第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》
（公告编号：2022-074）。
该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十三日
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