证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2022-041
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
“公司”或“冠龙节能”）首次公开发行网下配售有限售条件股份。
股，占公司发行后总股本的1.29%，锁定期为6个月。
一、首次公开发行股票和网下配售股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，并于2022年4月11日在深圳证券交易
所创业板上市交易。
公司首次公开发行前总股本125,674,290股，首次公开发行股票完成后，公
司总股本为167,674,290股，其中无限售条件流通股为39,834,607股，占发行后
总股本的比例为23.76%，有限售条件流通股为127,839,683股，占发行后总股本
的比例为76.24%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下发行配售限售股，股份数
量共计2,165,393股，占发行后总股本的1.29%，限售期为自公司首次公开发行股
票并上市之日起6个月。具体内容详见公司2022年4月1日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市发行结果公告》。该部分限售股将于2022年10月14日锁定期
满并上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增
发、回购注销、利润分配或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司披
露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比
例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售
期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票
中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
计算。对应的股份数量为2,165,393股，占网下发行总量的10.01%，占发行后总
股本比例为1.29%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至
本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行上述承诺，不存在相
关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不
存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
限售股类型 限售股数量 占总股本比例 本次解除限售数量
首次公开发行网下配售
限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份
的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、
监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
五、本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况
本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本
增加（股） 减少（股）
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
一、有限
售条件股 127,839,683 76.24 - 74.95
份
其中：高
- - - - - -
管锁定股
首发后限 2,165,39
售股 3
首发前限 125,674,29
售股 0
二、无限
售条件流 39,834,607 23.76 2,165,393 42,000,000 25.05
通股
三、总股 167,674,29
本 0
注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司以2022年9月29日作为股权
登记日下发的股本结构表填写。本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后
的结果。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：
冠龙节能本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定的要求以及股东承诺的内容；冠龙节能本次解除限售股份股东严格履行了
其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；冠龙节能关于本次限售股份相关的信
息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对冠龙节能本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
七、备查文件
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》；
特此公告。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
