证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2022-051
孩子王儿童用品股份有限公司
关于首次公开发行前已发行部分股份
及部分战略配售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
实际可上市流通数量为 526,376,463 股，占公司总股本 48.38%
一、公司股票发行和股本变动情况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）同意注册，孩子王儿童用品
股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
市后公司总股本为 1,088,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 1,013,863,734
股，占公司总股本的 93.1860%；无限售条件流通股 74,136,266 股，占公司总股
本的 6.8140%。
（二）上市后股本变动情况
为 4,738,563 股，占公司总股本的 0.4355%。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 12
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限
售股份上市流通提示性公告》
（公告编号：2022-004）。截至本公告日，公司总股
本为 1,088,000,000 股，未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的
情况，其中：限售条件流通股为 998,325,171 股，占公司总股本 91.7578%，无限
售条件流通股为 89,674,829 股，占公司总股本 8.2422%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共 40 名，分别为 HCM KW（HK）HOLDINGS
LIMITED、德广有限公司等 20 家机构股东和朱红艳等 20 位个人股东。本次申请
解除股份限售的 40 名股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、
《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺，具体内容如
下：
（一）公司持股 5%以上的股东 HCM KW、Fully Merit、Coral Root、南京维
盈承诺：
（1） 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起 12 个月（以下简称
“锁定期”）内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间
接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2） 锁定期满后，在遵守相关法律法规及证券交易所监管规则且不违背已
做出的其他承诺的情况下，本公司/本企业将根据资金需求、投资安排等各方面
因素确定是否减持所持公司股份。
（3） 锁定期满后，本公司/本企业减持公司股份应符合相关法律法规及证
券交易所监管规则的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大
宗交易方式、协议转让方式等。
（4） 本公司/本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
如法律法规或证监会对股份锁定、持股、减持有其他规定或要求的，本公司/本企
业将严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行。
（5） 如本公司/本企业未能履行上述承诺内容，本公司/本企业将承担由此
产生的一切法律责任。
（1） 作为公司持股 5%以上股东，对于本公司/本企业在本次发行前持有的
公司股份，本公司/本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自
愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份；
（2） 本公司/本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
或届时有效的有关上市公司股东减持的相关法律、法规、部门规章和规范性文件
中对股份转让、减持的规定；
（3）在减持本公司/本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司
股份时，本公司/本企业将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或
届时有效的有关上市公司股东减持相关规定，履行通知、备案、公告等程序，本
公司/本企业持有的公司股份低于 5%时除外；
（4）如果本公司/本企业未履行上述承诺事项，本公司/本企业将依法承担相
应的法律责任。
（二）宁波泓硕出具的承诺
定期”）内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次
公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。
（三）公司持股 5%以下的其他股东承诺：
定期”）内，本人/本公司/本企业不转让或者委托他人管理本人/本公司/本企业直
接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分
股份。
及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，
若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生
变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构
的要求。
（四）战略配售股东承诺
华泰孩子王家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划的管理人承诺其获
配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告日，本次申请上市流通的限售股股东在限售期内严格遵守了上述
承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦未对
其进行违规担保。
公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持
续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、 本次解除限售股份的上市流通安排
实际可上市流通数量为 526,376,463 股，占公司总股本 48.38%。
东数量为 39 户，本次解除限售的股份数量为 526,285,797 股，占公司总股本的
为 90,666 股，占公司总股本的 0.01%。
限售
所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市
股类 序号 股东名称 备注
总数（股） 数量（股） 流通数量（股）
型
首次 6 吴全泉 10,000 10,000 10,000
公开 7 韦联辉 2,000 2,000 2,000
发行 8 王云 1,000 1,000 1,000
前已 9 孙斌 1,000 1,000 1,000
发行 10 李亚 2,000 2,000 2,000
股份 11 李健民 3,000 3,000 3,000
限售
所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市
股类 序号 股东名称 备注
总数（股） 数量（股） 流通数量（股）
型
上海景林景麒投资中
心（有限合伙）
上海景林景途投资中
心（有限合伙）
东吴证券股份有限公
司
南京道丰投资管理中
心（普通合伙）
江苏华泰互联网产业
伙）
CORAL ROOT
INVESTMENT LTD
HCM KW （HK）
LIMITED
AMPLEWOOD
CAPITAL
PARTNERS （HK）
LIMITED
Starr International
Limited
祺驰（上海）投资中
心（有限合伙）
上海君和立成投资管
理中心（有限合伙）
基金合伙企业（有限
合伙）
江苏瑞华创业投资管
理有限公司－苏州瑞
华投资合伙企业（有
限合伙）
上海君和立成投资管
理中心（有限合伙）
限售
所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市
股类 序号 股东名称 备注
总数（股） 数量（股） 流通数量（股）
型
－上海申创浦江股权
投资基金合伙企业
（有限合伙）
中金资本运营有限公
司－厦门中金盈润股
权投资基金合伙企业
（有限合伙）
南京维盈创业投资合
伙企业（有限合伙）
达孜天际线投资管理
有限公司－福建大钲
一期投资合伙企业
（有限合伙）
宁波梅山保税港区泓
（有限合伙）
Tencent Mobility
Limited
首次
公开 华泰证券资管－中信
发行 银行－华泰孩子王家
战略 园 1 号创业板员工持
配售 股集合资产管理计划
股份
合计 537,176,463 526,376,463 526,376,463
注：华泰孩子王家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划为公司首次公开发行战略配售股股东，参与战
略配售数量为 10,890,666 股，因办理解禁业务时有 10,800,000 股限售股份处于转融通出借状态，本次解除
限售股份数量不包含该部分转融通出借股份，本次解除限售股份数量为 90,666 股。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例% 数量（+,-） 数量（股） 比例%
一、有限售条件股份 998,325,171.00 91.76 -526,376,463 471,948,708 43.38
首发前限售股 979,093,333.00 89.99 -526,285,797 452,807,536 41.62
高管锁定股 0.00 0.00 0.00 0.00
首发后可出借限售股 19,231,838.00 1.77 -90,666 19,141,172 1.76
二、无限售条件股份 89,674,829.00 8.24 526,376,463 616,051,292 56.62
三、总股本 1,088,000,000.00 100.00 1,088,000,000.00 100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》
，首次公开发行战略配售限售股份可以参与转融通出
借业务，该部分限售股票出借后，按照无限售条件流通股管理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售
数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信
息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意孩子王本次解除限售股份上市流通。
六、备查文件
发行前已发行部分股份及部分战略配售股份上市流通事项的核查意见。
特此公告。
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