股东会决议公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2022-053
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关
联交易预计的议案》。本次股东大会审议《关于调整 2022 年度日常关联交易预
计的议案》，对之前股东大会审议通过议案的部分内容予以调整。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 11 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 11 日
程的规定。
二、会议出席情况
股东会决议公告
参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 6 人，代表股份 354,306,145
股，占公司总股本 595,340,230 股的 59.5132%，其中：参加现场会议的股东及
代理人共 1 人，代表股份 347,740,145 股，占公司总股份的 58.4103%；通过网
络投票的股东 5 人，代表股份 6,566,000 股，占公司总股份的 1.1029％。中小
股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共
计 5 人，代表股份 6,566,000 股，占公司总股份的 1.1029％。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因近期处
于新冠疫情防控期间，根据公司所在地相关疫情防控政策要求，公司部分董事、
监事及见证律师以远程视频方式出席或列席本次会议，其他董事、监事、高管人
员以现场方式出席或列席本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）表决情况：
同意 354,305,645 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9999％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 6,565,500 股，占出席会议中
小股东持有表决权股份总数的 99.9924%；反对 500 股，占出席会议中小股东持
有表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
同意 354,294,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9968％；
反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0032％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 6,554,800 股，占出席会议中
小股东持有表决权股份总数的 99.8294%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东
持有表决权股份总数的 0.1706%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股
股东会决议公告
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
同意 354,294,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9968％；
反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0032％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 6,554,800 股，占出席会议中
小股东持有表决权股份总数的 99.8294%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东
持有表决权股份总数的 0.1706%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
同意 354,294,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9968％；
反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0032％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 6,554,800 股，占出席会议中
小股东持有表决权股份总数的 99.8294%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东
持有表决权股份总数的 0.1706%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
同意 354,305,645 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9999％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 6,565,500 股，占出席会议中
小股东持有表决权股份总数的 99.9924%；反对 500 股，占出席会议中小股东持
有表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
该议案属于关联交易，关联方为山东金岭铁矿有限公司，关联关系为公司控
股东会决议公告
股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东金岭铁矿有限公司
回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
同意 6,565,500 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 99.9924％；
反对 500 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.0076％；
弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 6,565,500 股，占出席会议中
小股东持有表决权股份总数的 99.9924%；反对 500 股，占出席会议中小股东持
有表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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