证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2022-043
桂林旅游股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
“本公司”）2022 年第一次临时股东大会。
通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
交易所业务规则和公司章程等的规定。
现场会议召开时间：2022 年 10 月 27 日（星期四）14:30。
网络投票时间为：2022 年 10 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2022 年 10 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
事会 2022 年第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容见公司分
别于 2022 年 8 月 27 日、2022 年 10 月 12 日刊登于《中 国 证 券 报》和《证券时报》
或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第六届董事
会 2022 年第四次会议决议公告》及《桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2022 年第
五次会议决议公告》等相关公告。
（2.00）属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股
东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份
证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
部
权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。
联系电话：（0773）8282150 3558955
传 真：（0773）8282150
邮 编：541002
联 系 人：黄锡军、陈薇
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
五、备查文件
桂林旅游股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代
表人本人签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人的表决意见：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
关于公司向广西桂林漓江农村合作银行出具
《承诺函》的提案
注：1.委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“О”；
首页
微信公众号
证券之星APP
