证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022—124
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议于 2022 年 10 月 10 日审议通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会
的议案》，现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 10 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 10 月 28 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 28
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 28
日 9:15-15:00 的任意时间。
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2022 年 10 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
票的议案
关于公司为子公司江西联淦电子科技有限
公司新增担保额度的议案
上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议
审议通过，内容详见 2022 年 10 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第八届董事会第十一次会议决议公告》
《第八届监事会第九次会议决议公告》
及相关文件。
特别提示：
二以上通过，关联股东应当回避表决。
单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、参加现场会议登记方法
自然人股东亲自出席的须持本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席
会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书、委托人有效身份证复印件、持股
凭证办理登记手续。
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、出
席人有效身份证件及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在 2022 年 10 月 27 日
记。
四、参与网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：卢国清、熊君
联系电话：0791-88161608
联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：330096
六、备查文件
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2022 年 10 月 28 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
截止2022年10月24日，本人（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通
股 股，兹委托（先生/女士）
（身份证号： ）
出席联创电子科技股份有限公司2022年10月28日召开的2022年第五次临时股东
大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
票的议案
关于公司为子公司江西联淦电子科技有限
公司新增担保额度的议案
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人：
本委托书有效期为:至本次股东大会结束。
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
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