证券代码:301257 证券简称:普蕊斯 公告编号:2022—029
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第二十次会议于 2022 年 10 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的
形式召开，本次会议通知及会议资料已于 2022 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮
件的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 8 人，其中董事陈
勇、范小荣、刘学、廖县生、黄华生以通讯方式出席会议；董事钱然婷因工作原
因未能亲自出席本次会议，委托董事长赖春宝代为出席并行使表决权。会议由董
事长赖春宝先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议：
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2022 年限制性股票激励计划》的有关
规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规
定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 10 月 11 日为首次授予日，并同意以
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于授权公司管理层决定公司分支机构设立或撤销的议案》
基于公司整体战略规划的考虑及业务、经营发展的需要，公司董事会授权管
理层办理有关分公司、其他分支机构有关的下列事项：
确规定需由董事会、股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或公司章
程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由总经理或其授权的适
当人士代表董事会直接行使。上述授权期限为：自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。
总经理在行使上述授权事项时，应当履行必要的内控程序，上述事项事后应
及时向公司全体董事、监事报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会
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