证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2022-67
河南豫能控股股份有限公司
董事会 2022 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议召开通知于 2022 年 10 月 9 日以书面和电子邮件形式发出。
室以现场结合通讯表决方式召开。
史建庄独立董事共 7 人出席了会议。其中，张勇董事以通讯表决方式出席会议。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购全资孙公司 100%股权的议案》
为整合公司业务，压缩管理层级，便于抽水蓄能项目、风光项目的专业化管理，
有效保障项目建设资金，公司拟采取非公开协议方式以自有资金收购全资子公司鲁山
豫能抽水蓄能有限公司（以下简称“鲁山豫能”）持有的全资孙公司鲁山碳中和有限
公司（以下简称“鲁山碳中和”）的 100%股权，收购价格为审计报告确认的截至 2022
年 8 月 31 日鲁山碳中和净资产值人民币 20,062,591.37 元。收购后，鲁山碳中和将由
鲁山豫能直接控股的全资子公司变更为公司直接控股的全资子公司，依旧为公司合并
报表范围内的全资子公司。以 2022 年 9 月 30 日为股权交割日，以交割期期末资产负
债表日账面财务数据为依据，过渡期损益由公司享有。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
议 案 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于收购全资孙公司 100%股权的公告》。
（二）审议通过了《关于子公司与交银租赁开展融资租赁业务的议案》
为保障生产经营资金需求，会议同意公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以
下简称“丰鹤发电”）拟使用其部分生产设备作为标的物以售后回租方式，与交银金
融租赁股份有限责任公司（以下简称“交银租赁”）开展融资租赁业务，融资额度 3.5
亿元，期限 4 年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
议 案 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于子公司与交银租赁开展融资租赁业务的公告》。
（三）审议通过了《关于以子公司电费收费权质押方式申请银行授信的议案》
本次电费收费权质押作为公司融资增信条件，可有效控制公司融资成本，提升公
司经济效益，是公司生产经营所需，符合公司经营计划和实际情况，公司信用良好，
风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经
营成果及独立性构成重大影响，符合上市公司和全体股东的利益。会议同意根据银行
贷款授信条件，以公司子公司丰鹤发电的 30%电费收费权质押，向中国进出口银行河
南省分行申请 2 亿元流资贷款授信额度，期限为 3 年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
议 案 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于以子公司电费收费权质押方式申请银行授信的公
告》。
（四）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2022 年 10 月 27
日下午 14:30 在公司住所郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层会议室召开公司
系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上 海 证 券 报》
的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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