证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临 2022-043
债券代码:185088 债券简称:21 江铜 01
债券代码:185088 债券简称:21 江铜 01
江西铜业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司(以下简称为公司)第九届董事会第十
四次会议,于 2022 年 10 月 11 日以书面形式召开,公司 10 名董事
均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称《公司法》
)、《江西铜业股份有限公司章程》(以下简称《公司章
程》)等有关法律法规及规范性文件的规定,会议审议并通过了如下
决议:
一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于子公司投资设立
江西江铜同鑫环保科技有限公司的议案》
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本
公司网站(www.jxcc.com)披露的《江西铜业股份有限公司关于关
于子公司对外投资设立合资公司暨关联交易公告》
。
表决结果:6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司关联董事郑高清先生、汪波先生、余彤先生、刘方云
先生进行了回避表决。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会