南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事
对第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十三次会议于 2022 年 10 月 10 日召开。我们作为公司的独立董事，根据《上
市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《南京泉峰汽车精密技术股
份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关
资料、听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于客
观、独立判断的立场，现就以下事项发表独立意见如下：
一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予
数量的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”
、“本计划”）首次授予激励对象名单和授予数量的调整符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律、法规和规范性文件以及本激励计划中有关调整事项的相关规定。本次调整
内容在公司2022年第三次临时股东大会对公司董事会授权范围内，调整程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象不存在禁止获
授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们一致同意公司董事会对2022年限制性股票激励计划中首次授予激
励对象名单及授予数量进行调整。
二、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见
经审核，我们认为：
首次授予日为 2022 年 10 月 10 日，该授予日符合《管理办法》以及本激励计划
中关于授予日的相关规定。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议
施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。
本次拟获授限制性股票的激励对象均为公司 2022
年第三次临时股东大会审议通过的《2022 年限制性股票激励计划》中确定的激
励对象，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，
符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
的授予条件已成就。
或安排。
和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理和技术人员的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注
公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意本激励计划的首次授予日为 2022 年 10 月 10 日，并同意以
人民币 15.08 元/股向 73 名激励对象授予 238.66 万股限制性股票。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
独立董事：吕伟、冯辕、张逸民
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