证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2022-028
四方科技集团股份有限公司
关于修订部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日召开
了第四届董事会第五次会议，会议审议了《关于修订<四方科技集团股份有限公
司股东大会议事规则>等制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一步规范公司运作，不断
完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司全面梳理了相关治理制度，并结
合公司的自身实际情况，对《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等
进行了修订、完善。
修订的主要制度如下所示：
序号 制度名称 审批机构 备注
上述制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
和指定信息披露媒体上发布的相关文件。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
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