证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-196
武汉精测电子集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 11 日（星期二）15:00；
（2）网络投票时间：2022 年 10 月 11 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为278,144,270股，参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份95,468,942股，占公司股份
总数的34.3235%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3名，代表股份
股份716,651股，占公司股份总数的0.2577%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共5名，
代表股份716,651股，占公司股份总数的0.2577%；
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（1）总表决情况：
同意 95,465,142 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9960%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 712,851 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.4698%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》获得出席股东大会的股东所
持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所甘丽妮律师到会见证了本次股东大会，邬丁律师因疫情
防控原因远程视频见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，
该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全
文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
年第九次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
