天津卓朗信息科技股份有限公司
二零二二年十月十七日
会议通知………………………………………………………………………………2
议案一：关于公司独立董事津贴的议案………………………………………………3
议案二：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案…………………………4
议案三：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案……………………………5
议案四：关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案……………………6
天津卓朗信息科技股份有限公司
现场会议时间：2022 年 10 月 17 日 14:30
现场会议地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
主持人：阎鹏
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
二、 审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》等议案
三、 股东代表发言
四、 对股东代表提问进行回答
五、 大会对上述议案进行审议并投票表决
六、 计票、监票
七、 主持人宣读现场会议表决结果
八、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
十一、散会
议案一：
关于公司独立董事津贴的议案
各位股东：
参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，公司拟以每人每年 10
万元（税后）的标准向第十一届董事会独立董事支付独立董事津贴。
此议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津卓朗信息科技股份有限公司
董 事 会
议案二：
关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司拟进行董事会换届选举工作。经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员
会审核，公司董事会拟提名王志刚、张坤宇、戴颖、谷艳秋、昝英男五人为公司
第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。上述候选人的任期自股
东大会选举通过之日起三年。
此议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津卓朗信息科技股份有限公司
董 事 会
议案三：
关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司拟进行董事会换届选举工作。经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员
会审核，公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司拟提名侯欣一、
覃家琦二人、公司股东天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙）拟提名齐二
石为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。独立董事候选人
的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述候选人的任期自股东大会选举
通过之日起三年。
此议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津卓朗信息科技股份有限公司
董 事 会
议案四：
关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司拟进行监事会换届选举工作。经公司相关股东推荐，公司监事会拟提名赵晨
翔、周岚、岳洋三人为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附
件三）。上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。
此议案已经公司第十届监事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津卓朗信息科技股份有限公司
监 事 会
附件一：非独立董事候选人简历信息
（1）王志刚，男，1975 年生，中共党员，南开大学计算机与系统科学系学士学位、
金融学硕士学位，工程师。历任渤海财产保险股份有限公司客户服务中心、信息技
术部、审计部总经理，天津津融投资服务集团有限公司财务资金中心经理；现任天
津津诚国有资本投资运营有限公司副总经理。
（2）张坤宇，男，1986 年生，中共党员，本科学历。天津卓朗科技发展有限公司
创始人；现任天津卓朗信息科技股份有限公司董事、副总经理，天津卓朗科技发展
有限公司党委书记、总经理。
（3）戴颖，女，1978 年生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。历任德勤华
永会计师事务所（天津分所）审计经理、天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司
财务经理；现任天津卓朗科技发展有限公司党委委员、副总经理。
（4）谷艳秋，女，1981 年生，中共党员，本科学历，四级律师。历任银宏（天津）
股权投资基金管理有限公司风控总监；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司风
控合规部部长助理（主持工作）。
（5）昝英男，女，1983 年生，硕士，高级会计师。历任天津渤海轻工投资集团有
限公司财务管理部副部长；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司财务融资部部
长助理。
附件二：独立董事候选人简历信息
（1）侯欣一，男，1960 年生，农工民主党党员，法学博士，无境外居留权。曾任
南开大学法学院教授、博士生导师，第十二、十三届全国政协委员，全国政协社会
法制委员会委员，最高人民法院特约监督员，天津市法学会副会长，天津市高级人
民法院、天津市人民检察院咨询专家；现任天津财经大学法学院教授、博士生导师，
最高人民检察院特约监督员，中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事、天津
水务集团有限公司外部董事。
（2）齐二石，男，1953 年生，中共党员，系统工程博士，无境外居留权。第五届
国家 863/CIMS 主题专家，国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组成员、教
育部工业工程教学指导委员会主任委员，中国管理科学与工程学会副理事长，中国
机械工程学会常务理事，天津市先进制造及自动化技术专家委员会委员。曾任天津
大学管理学院院长；现任天津大学管理创新研究院院长、深圳大通实业股份有限公
司独立董事。
（3）覃家琦，男，1977 年生，中共党员，管理学博士，无境外居留权。曾任南
开大学商学院财务管理系教授、博士生导师；现任南开大学金融学院应用金融系
教授、公司金融研究中心主任、博士生导师、天津迈达医学科技股份有限公司独立
董事、成都索贝数码科技股份有限公司独立董事。
附件三：非职工代表监事候选人简历信息
（1）赵晨翔，男，1982 年 2 月生，中共党员，管理学硕士，高级会计师、中级审
计师。历任渤海财产保险股份有限公司计划财务部副总经理、天津津诚国有资本投
资运营有限公司改革工作部部长助理；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司审
计部部长助理（主持工作）。
（2）周岚，女，1989 年 7 月生，经济学硕士。历任渤海证券股份有限公司机构业
务总部高级经理、天津津诚国有资本投资运营有限公司投资管理部副经理、经理、
天津水务集团有限公司计划投资部资本运营管理岗（挂职锻炼）；现任天津津诚国
有资本投资运营有限公司战略与投资发展部经理。
（3）岳洋，男，1980 年 1 月生，中共党员，硕士研究生，副高级工程师。历任天
津南开创元信息技术有限公司项目经理；现任天津卓朗科技发展有限公司党委副书
记、副总经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
