证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-058
朗姿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2022年10月11日下午14:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
联网投票系统的具体时间为2022年10月11日9:15至15:00。
（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿
大厦）16层会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长申东日先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，合法有效。
通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东141人，代表股份261,439,238
股，占上市公司总股份的59.0896％。
其中，通过现场出席的股东2人，代表股份241,448,198股，占上市公司总股
份的54.5713％。通过网络投票的股东139人，代表股份19,991,040股，占上市公
司总股份的4.5183％。
其中，出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代
表139人，代表股份19,991,040股，占公司股份总数4.5183％。通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小
股东139人，代表股份19,991,040股，占公司股份总数4.5183％。
次会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
审议并通过了《关于现金收购昆明韩辰控股权暨关联交易的议案》
（1）表决情况：
同 意 19,833,140 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意19,833,140股，占出席会议的中小股股东所
持股份的99.2101％；反对157,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的
所持股份的0.0000％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，申东日
先生、申今花女士、上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红六号私募证券投资基
金和上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红七号私募证券投资基金作为关联股
东，在审议本议案时回避表决，也未接受其他股东委托进行投票表决。出席本次
会议的申东日先生、申今花女士所持241,448,198股股份不计入本次股东大会有表
决权股份总数。
（2）表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会议事规则》
和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
会之法律意见书。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
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