证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2022-062
东莞铭普光磁股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
月 9 日以邮件发出。
门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
的公示情况说明及核查意见的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案
获得通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等相关规定，公司对 2022 年股票期权
与限制性股票激励计划激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，
监事会认为：本次列入激励计划激励对象均符合相关法律所规定的条件，符合本
次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会
关于 2022 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
保的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
同意公司及公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）
在未来十二个月内以自有资产售后回租融资租赁的方式与具备融资租赁业务资
质的海尔融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，公司融资额度为不超过人民
币 7,334 万元（含保证金），铭庆电子融资额度为不超过人民币 2,667 万元（含
保证金），实际融资租赁金额根据公司实际生产需要确定，每笔融资期限不超过
同意公司全额为铭庆电子融资事项提供连带责任保证担保（担保额度包含本
息），担保额度合计不超过人民币 2,667 万元。公司于 2022 年 4 月 24 日召开的
第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及 2022 年 5 月 17 日召开的
次担保事项在年度担保额度范围内。本次担保事项有利于保障铭庆电子生产经营
持续、稳健发展，符合公司整体利益。铭庆电子为公司合并报表范围内的全资子
公司，公司为铭庆电子提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定
及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利
益的情形。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证
券报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件：公司第四届监事会第十五次会议决议
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