证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2022-025
四方科技集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 10 月 5
日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于 2022 年 10 月 11 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次
会议由监事会主席陈晓东先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规及《四方科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
经审议：监事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；第三季度报告的内
容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未
发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事
会保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带的法律责任。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(二) 审议并通过《关于修订<四方科技集团股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一步规范公司运作，
不断完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司对《四方科技集团股份有限
公司监事会议事规则》进行修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(三) 审议并通过《关于向全资子公司划转不动产的议案》
为发展子公司独立经营能力、突出子公司的经营主体责任，增强子公司的市
场竞争力，公司拟以资产划转的方式对子公司进行增资，将经营相关的不动产作
价入股对全资子公司进行投资，相关不动产以增资方式划转至全资子公司名下。
同意向全资子公司划转不动产的议案。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告
四方科技集团股份有限公司监事会
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