证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2022-086
兴民智通（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议
（以下简称“会议”）的会议通知于 2022 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于 2022 年 10 月 11 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7 人，
现场出席董事 2 人，参加通讯表决 5 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长匡文明先生召集并主持。
本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于为参股公司深圳市金语科技有限公司提供担保的议案》；
具体内容请见公司于 2022 年 10 月 12 日刊载于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券时报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股
公司深圳市金语科技有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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