证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临 096
新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会
第二十五次会议于 2022 年 9 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位
董事，10 月 11 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事
长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议
事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司向中国银行股份有限公司石河子市分行申请总额不超
过人民币 5,700 万元的项目贷款，用于第八师石河子市城区供热管网
建设工程，贷款期限为 7 年，贷款利率不超过全国银行间同业拆借中
心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率（根据中国人民银行
借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率为准），本次项
目贷款由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请授信及城乡
一体化流动资金贷款，用于日常生产经营。本次贷款金额不超过人民
币 3.70 亿元，贷款利率 3.45%-3.60%（具体利率以银行审批为准），
贷款期限为 12 个月，由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保
证担保。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
付煤炭运费暨关联交易的议案。
同意公司及控股子公司新疆天富能源售电有限公司向关联方新
疆 天 富 易通 供应链 管 理 有限 责任公 司 预 付煤 炭运费 合 计 不超 过
输项目价格。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；
关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-
临 098《关于公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司预
付煤炭运费暨关联交易的公告》
，以及独立董事对该事项发表的事前
认可意见及独立意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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