证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2022-078
东华能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第六
次会议通知已于 2022 年 9 月 26 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体董事。
本次董事会于 2022 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到
董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司
监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于公司子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁
波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、东华能源（张家港）新材料有限
公司（简称“张家港新材料”）拟向相关合作银行申请共计不超过 12.9 亿人民
币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
单位：亿元（人民币）
序 现授信 授信
公司名称 金融机构 项目 授信期限
号 敞口额度 方式
恒丰银行股份有限公司 综合 自银行批准
宁波分行 授信 之日起一年
恒丰银行股份有限公司 综合 自银行批准
苏州分行 授信 之日起一年
华夏银行股份有限公司 综合 自银行批准
张家港支行 授信 之日起一年
兴业银行股份有限公司 综合 自银行批准
苏州分行 授信 之日起一年
合计 12.9
截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 334.11 元，其中：东华能
源 55.92 亿元，控股子公司 278.19 亿元。已实际使用额度 245.23 亿元，其中：
东华能源 37.63 亿元，控股子公司 207.60 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
二、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 2 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以
实际签订的担保合同为准。
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2022 年 10 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（张家
港）新材料有限公司向有关银行申请的 4.9 亿元人民币综合授信提供担保，担保
期限以实际签订的担保合同为准。
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2022 年 10 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
四、《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的议案》
公司拟变更注册地址并对《东华能源股份有限公司章程》
（简称“公司章程”）
第五条进行如下修正：
条款号 修正前 修正后
公司住所: 江苏省张家港保税区出口 公司住所：张家港保税区石化交易大厦
第五条 加工区东华路 668 号 1716-2 室
邮政编码: 215634 邮政编码：215634
同时提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》
的工商变更与备案相关的事宜。本次修改《公司章程》需经股东大会审议通过后
方生效，相关详情请见 2022 年 10 月 12 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
五、《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》
经董事会审议，同意提请召开 2022 年第七次临时股东大会。内容详见 2022
年 10 月 12 日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于
召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
