证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-065
荣联科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届董
事会第十九次会议通知于2022年10月8日以书面及电子邮件通知的方式发出，全
体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。公司第六届董事会第十
九次会议于2022年10月10日在公司8层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召
开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司经营发展需要，董事会同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行
申请单一授信（业务品种为流动资金贷款）5,000 万元人民币，期限 2 年，委托
北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对该笔授信提供
连带责任保证担保。公司为上述授信以其拥有的坐落于成都市高新区天华二路
成都市不动产权第 0356548 号）和坐落于上海市江场西路 299 弄 22 号 8 层及 4
号地下 2 层车位 E202-E215 室的不动产抵押（《不动产权证书》证号为：沪（2020）
静字不动产权第 019390 号）资产向中关村担保提供反担保，并授权公司法定代
表人与中关村担保签署与最高额委托保证合同、最高额反担保（不动产抵押）合
同相关的所有合同、协议及文件，公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的
公证。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张亮先生、孙修顺先
生回避表决。
鉴于公司日常业务开展的需要，董事会同意公司与关联方山东海达开发建设
股份有限公司签署项目施工合同。本次交易是基于正常市场交易条件的基础上进
行，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容和《关于
公司日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月十二日
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