证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022－71
广东韶钢松山股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示
性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）
于 2022 年 9 月 30 日披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-69），本次股东大会由公司董事
会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护
广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现
将会议的有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：2022 年 9 月 29 日，公司召开第八
届董事会 2022 年第八次临时会议，会议决定于 2022 年 10 月 17
日（星期一）召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
经本公司董事会审核，认为：公司 2022 年第二次临时股东
大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及
本公司章程的规定。
（四）会议召开日期、时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
期一）下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
午 13:00—15:00。
（五）会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2022 年 10 月 11 日（星期二）。
（七）出席对象：
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书详见附件 1）。
高级管理人员。
（八）会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼
（B1001）会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
议案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章
程>的议案》
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
（二）提案的具体内容
《关于拟变更公司名称、简称并相应修订<
公司章程>的议案》。
具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的
公司《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的公告》
。
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过后生效。
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举。具
体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司
《关于董事会换届选举的公告》
。
提案编码 2.01：选举李世平先生为第九届董事会非独立董
事；
提案编码 2.02：选举吴琨宗先生为第九届董事会非独立董
事；
提案编码 2.03：选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董
事；
提案编码 2.04：选举夏启斌先生为第九届董事会非独立董
事。
《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举。具
体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司
《关于董事会换届选举的公告》
。
提案编码 3.01：选举郭明文先生为第九届董事会独立董事；
提案编码 3.02：选举谢娟女士为第九届董事会独立董事；
提案编码 3.03：选举邢良文先生为第九届董事会独立董事。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核
无异议。
案》
。
本议案采用累积投票方式选举股东代表监事，采用等额选
举。具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的
公司《第八届监事会 2022 年第五次临时会议决议公告》。
提案编码 4.01：选举旷高峰先生为第九届监事会股东代表监
事；
提案编码 4.02：选举张刚先生为第九届监事会股东代表监
事。
特别提示：
本次股东大会审议《关于董事会换届选举非独立董事的议
案》
《关于董事会换届选举独立董事的议案》
《关于监事会换届选
举股东代表监事的议案》时，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记方法
（一）登记方式、登记时间和登记地点
邮件、电话、或传真方式登记）
董事会秘书室
（二）登记办法
法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体操作方法详见附件 2。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘二，高培福
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
（二）会期半天，食宿和交通费用自理。
七、备查文件
（一）公司《第八届董事会2022年第八次临时会议决议》
；
（二）公司《第八届监事会2022年第五次临时会议决议》
。
附件：1.授权委托书
广东韶钢松山股份有限公司董事会
附件 1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托权限： 委托日期：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
表决意见 备注：该列打
提案
议案名称 勾的栏目可以
编码 同意 反对 弃权 投票
非累积投票提案
《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章
程>的议案》
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
备注：1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。委托人应对“同意”、
“反对”、
“弃权”三项表决意见中的
一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，
则视为无效委托。
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
“韶钢投票”。
（二）填报表决意见或票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表决意见 备注：该列打
提案
议案名称 勾的栏目可以
编码 同意 反对 弃权 投票
非累积投票提案
《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章
程>的议案》
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人
数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022 年 10 月 17 日的交易时间，即
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 17
日上午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 17 日下午 3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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