证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2022-057
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于第四届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 9 日
以电话及电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 10 月 11 日以现场加通讯方式
召开了第四届董事会第十六次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股
份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
的议案》。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月十一日
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