目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页
三、资质附件…………………………………………………………第 5—9 页
关于深圳市金新农科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2022〕8-491 号
深圳市金新农科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称金新农公司）
管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金新农公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
金新农公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的要求编制《以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金新农公司管理层编制的上述说
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深圳市金新农科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司以自筹资金预
先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2022〕1470 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采
用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 117,056,856 股，发
行价为每股人民币 5.98 元，共计募集资金 699,999,998.88 元，坐扣承销和保荐费用
股份有限公司于 2022 年 8 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除证券登记费、律
师费、信息披露费用、会计师费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2022〕8-33 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
募集资金 项目备案
项目名称 总投资额
投资额 或核准文号
广东天种生猪标准化养殖
项目（一期）
广东天种生猪标准化养殖
项目（二期）
补充流动资金 21,000.00 21,000.00
合 计 77,584.00 70,000.00
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三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2022 年 9 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 4,771.25 万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
自筹资金实际投入
项目名称 总投资额 占总投资的比例（%）
金额
广东天种生猪标准化
养殖项目（一期）
广东天种生猪标准化
养殖项目（二期）
补充流动资金 21,000.00
合 计 77,584.00 4,771.25 6.15
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2022 年 9 月 20 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 2,509,433.96
元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
以自筹资金预先支付发行费
项 目 发行费用总额（不含税）
用金额（不含税）
承销保荐费 794.34
律师费 92.45 92.45
会计师费用 158.49 158.49
用于本次发行的信息披露费 5.66
证券登记费 11.04
合 计 1,061.98 250.94
深圳市金新农科技股份有限公司
二〇二二年十月八日
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仅为深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特
殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦
不得向第三方传送或披露。
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仅为深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用
途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，未经本所书面同意，此文件不
得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发
行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈丘刚是中国注册
会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方
传送或披露。
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仅为深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发
行费用的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明朱斌是中国注册
会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三
方传送或披露。
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