证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2022-070
山东未名生物医药股份有限公司
关于北京科兴生物制品有限公司股权内部划转
及变更相关法定代表人、董事、监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股权划转及变更相关法定代表人、董事、监事的概述
司”）全体股东合法权益，使公司能够直接、有效、全面地行使和实现对北京科
兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”）的股东权利和投资权益，完善公
司组织架构和管理体系，公司于2022年10月6日召开了第五届董事会第四次会议，
审议通过了《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的议案》。董事会同意
将公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）持有的北京
科兴26.91%股权全部划转至公司。本次股权划转完成后，公司将直接持有北京科
兴26.91%的股权。同时，免去潘爱华先生在北京科兴的董事、董事长及法定代表
人职务，委派岳家霖先生担任北京科兴的董事、董事长和法定代表人。免去罗德
顺先生在北京科兴的监事职务，委派栾伟宁先生为北京科兴监事。
成果发生变化。
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权划出方基本情况
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；第一类医
疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；电子元器件与机电组件设备
销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；健康咨询服务（不含诊
疗服务）；远程健康管理服务；停车场服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品批发；第三类医疗器
械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、股权划转标的基本情况
品；提供自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
四、本次划转主要内容
股权划转完成后，公司将直接持有北京科兴26.91%的股权。
五、关于本次划转事项的授权
公司董事会授权公司管理层办理本次股权内部划转及相关董事、监事、法定
代表人变更的相关事宜。
六、本次股权划转及变更相关法定代表人、董事、监事的目的及对公司的影响
本次股权划转及变更相关法定代表人、董事、监事是基于公司直接、有效、
全面地行使和实现公司对北京科兴的股东权利和投资权益的需求，有利于维护公
司全体股东合法权益，完善公司组织架构和管理体系，促进公司持续稳健发展。
本次股权划转不涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果
发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。本次划转属于公司股权进行内部
划转，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
七、备查文件
相关议案及事项的独立意见。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
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