证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-102
湖南领湃达志科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
移动互联网产业园 17 楼（中国石化加油站兴达站隔壁）
为：2022 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10
月 10 日 9:15—15:00。
经半数董事推举于洪涛为会议主持人）
《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃达志科技
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 7 人，代表上市公司股份
东及股东代理人共计 2 人，代表上市公司股份 51,163,609 股，占上市公司股份
总数的 32.3535%；通过网络投票的股东 5 人，代表上市公司股份 103,775 股，
占上市公司股份总数的 0.0656%。
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表上市公司股份 103,775 股，占上
市公司股份总数的 0.0656%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表上市公
司股份 0 股，占上市公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 5 人，
代表上市公司股份 103,775 股，占上市公司股份总数的 0.0656%。
频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律
师通过视频方式见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方
式对以下议案进行表决：
（一）审议通过：关于修订《董事会议事规则》的议案
本议案为特别决议，需获得参会股东有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
表决结果为：同意 51,188,309 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8458%；反对 79,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
有表决权股份的 0.0000%。
获得参会股东有效表决权股份总数 2/3 以上同意，本议案获得通过。
（二）审议通过：关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案
表决结果为：同意 14,022,598 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数(不含回避表决的关联股东及其一致行动人所持表决权)的 99.4393%；反对
其一致行动人所持表决权) 的 0.5607%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 24,700 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份(不含回避表决的关联股东及其一致行动人所持表决权)的 23.8015%；
反对 79,075 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份(不含回避表决的关联股
东及其一致行动人所持表决权)的 76.1985%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
关联股东已回避表决。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股
东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决
结果合法有效。
五、备查文件
意见书。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
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