证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-083
华映科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 10 月 10 日（星期一）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 10 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 10 日
、《上市公司股东大会规则》
、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的规定。
共 10 名 股 东 亲 自 或 委 托 代 理 人 参 加 本 次 股 东 大 会 ， 代 表 股 份 数
其中，4 名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表股份
数 1,075,700,680 股，占公司有表决权股份总数的 38.8897％；通过网络投票
出席会议的股东 6 人，代表股份数 3,063,613 股，占公司有表决权股份总数的
共 7 名中小股东参加本次股东大会，代表股份数 3,063,713 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1108％。
的律师对本次会议进行了鉴证。
二、提案审议表决情况
本次临时股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表
决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
，本项议案采用累积投
票制表决，表决情况如下：
获得表决权 占出席会议有效表决 是否
序号 候选人
股数 权股份总数的比例 当选
其中，中小投资者参与表决的情况如下：
占出席会议中小投资
获得中小投资者表 是否
序号 候选人 者有效表决权股份总
决权股数 当选
数比例
表决结果：林俊先生、李震先生、林家迟先生、李寅彦女士、李靖先生、
胡建容先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
，深圳证券交易所已对独
立董事候选人的独立性和任职资格审核无异议。本项议案采用累积投票制表
决，表决情况如下：
获得表决权 占出席会议有效表决 是否
序号 候选人
股数 权股份总数的比例 当选
其中，中小投资者参与表决的情况如下：
占出席会议中小投资
获得中小投资者表 是否
序号 候选人 者有效表决权股份总
决权股数 当选
数比例
表决结果：许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生当选为公司第九届董事会
独立董事。
《关于公司监事会换届选举监事的议案》
，本项议案采用累积投票制表
决，表决情况如下：
获得表决权 占出席会议有效表决 是否
序号 候选人
股数 权股份总数的比例 当选
其中，中小投资者参与表决的情况如下：
占出席会议中小投资
获得中小投资者表 是否
序号 候选人 者有效表决权股份总
决权股数 当选
数比例
表决结果：林伟杰先生、林丽群女士当选为公司第九届监事会股东代表监
事。
本次换届选举完成后，公司董事会成员由 11 人变更为 9 人。股东大会授
权公司经营层同步办理《公司章程》修订及本次换届涉及的工商变更登记相关
事宜，授权的有效期限为自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本
次工商变更登记相关事项办理完毕之日止。
三、律师出具的法律意见
会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程
序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告
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