天津普林: 2022年第三次临时股东大会的法律意见书_股票频道

北京市嘉源律师事务所
关于天津普林电路股份有限公司
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致：天津普林电路股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于天津普林电路股份有限公司
嘉源(2022)-04-623
受天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事
务所（以下简称“本所”）指派本所律师以视频会议方式见证了公司2022年第三次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的程序合法性进行
见证，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及公司章
程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
定信息披露媒体上刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，对本
次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项进行了公告，并于同日在指定信
息披露媒体上刊登了《第六届董事会第十三次会议决议公告》《关于补选第六届
董事会独立董事的公告》《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见》等相关公告。
号公司会议室。
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月10日9:15至15:00期间的任
意时间。
天津普林 2022 年第三次临时股东大会嘉源·法律意见书
公司董事长秦克景主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章
程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件
以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通
过网络投票的股东共计6人，代表股份73,358,554股，占公司享有表决权的股份总
数的29.8388%（截至股权登记日（2022年09月28日），公司总股本为245,849,768
股）。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，本所见证律师以视频会议方式列
席本次股东大会。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的表决程序
(一) 本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现
场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东
以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的
股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
(二) 本次股东大会会议现场投票表决结束后，公司按照《上市公司股东
大会规则》的规定并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会的表
决票进行了清点和统计。
(三) 本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了本次网络投票的投票统计情况。
(四) 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议
的议案合法获得通过，具体表决情况如下：
天津普林 2022 年第三次临时股东大会嘉源·法律意见书
占出席会议所有股
同意 73,353,354股 99.9929%
东所持表决权
占出席会议所有股
反对 5,200股 0.0071%
东所持表决权
占出席会议所有股
弃权 0股 0%
东所持表决权
其中：中小投资者表决情况为
占出席会议中小投
同意 7,327,200股 99.9291%
资者所持表决权
占出席会议中小投
反对 5,200股 0.0709%
资者所持表决权
占出席会议中小投
弃权 0股 0%
资者所持表决权
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议
人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果
合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及
公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
天津普林 2022 年第三次临时股东大会嘉源·法律意见书
（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于天津普林电路股份有限公司2022年
第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所负责人：颜羽______________
见证律师：李新军_____________
曹建民_____________

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