证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2022-036
广 东 宝丽华新 能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
召开时间：2022 年 10 月 10 日（星期一）下午 14：30
召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长邹锦开先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 123 人，代表股份 643,504,531 股，占上市公司总股份
的 29.5743％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 350,031,238 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 118 人，代表股份 293,473,293 股，占上市公司总股份的
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 118 人，代表股份 293,473,293 股，占上市公司总
股份的 13.4875％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 118 人，代表股份 293,473,293 股，占上市公司总股份的
二、议案审议表决情况
（1）审议通过《广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW）可行
性研究报告》
总表决情况：
同意642,945,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9131％；反对559,275股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意292,914,018股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8094％；反对559,275
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
（2）审 议通 过关 于投资 建设 广东陆 丰甲 湖湾 电厂 3、 4号机组 扩建 工程 （ 2×
总表决情况：
同意 642,945,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9131％；反对 559,275
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0869％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 292,914,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8094％；反对 559,275
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1906％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（3）审议通过关于为广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW）
项目提供贷款担保的议案
总表决情况：
同意 642,467,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8388％；反对 1,037,375
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1612％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 292,435,918 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6465％；反对 1,037,375
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3535％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（4）审议通过关于补选公司董事的议案
总表决情况：
同意 642,945,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9131％；反对 17,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 542,175 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0843％。
中小股东总表决情况：
同意 292,913,918 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8094％；反对 17,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0059％；弃权 542,175 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1847％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二○二二年十月十一日
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