证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2022-099
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)会议召开时间:2022 年 10 月 10 日(星期一)14:30。
(2)网络投票时间:2022 年 10 月 10 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 10 日上午 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网系统投票的具体时间为 2022 年 10 月
选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票
表决结果为准。
章程》的相关规定。
(二)出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 35 人,代表有表决权
的股份数为 388,115,227 股,占公司股份总数的 22.4600%。
其中,出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名,代表有表决权的股份数为 728,850 股,
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占公司股份总数的 0.0422%;通过网络投票 31 名,代表有表决权的股份数为 387,386,377 股,
占公司股份总数的 22.4178%。
中小股东及股东代理人共 29 名,代表有表决权的股份数为 85,849,035 股,占公司股份
总数的 4.9680%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,并以现场与网络投票表决方
式审议了以下议案:
公司股东隆海重能投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,回避表决。
表决情况:赞成票 170,644,942 股,占出席会议有效表决权的 99.1458%;反对 1,470,285
股;弃权 0 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,378,750 股,占出席会议中小股东表决权的 98.2874%;
反对 1,470,285 股;弃权 0 股。
公司股东隆海重能投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,回避表决。
表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 1,400,385
股;弃权 0 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 1,400,385 股;弃权 0 股。
表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 1,400,385
股;弃权 0 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 1,400,385 股;弃权 0 股。
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表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 1,400,385
股;弃权 0 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 1,400,385 股;弃权 0 股。
表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 1,400,385
股;弃权 0 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 1,400,385 股;弃权 0 股。
表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 1,400,385
股;弃权 0 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 1,400,385 股;弃权 0 股。
表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 491,485
股;弃权 908,900 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 491,485 股;弃权 908,900 股。
表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 1,400,385
股;弃权 0 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 1,400,385 股;弃权 0 股。
表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 491,485
股;弃权 908,900 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 491,485 股;弃权 908,900 股。
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表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 468,485
股;弃权 931,900 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 468,485 股;弃权 931,900 股。
表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 491,485
股;弃权 908,900 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 491,485 股;弃权 908,900 股。
公司股东隆海重能投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,回避表决。
表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 1,400,385
股;弃权 0 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 1,400,385 股;弃权 0 股。
公司股东隆海重能投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,回避表决。
表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 1,400,385
股;弃权 0 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 1,400,385 股;弃权 0 股。
报告>的议案》
公司股东隆海重能投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,回避表决。
表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 1,400,385
股;弃权 0 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 1,400,385 股;弃权 0 股。
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2022-099
表决情况:赞成票 386,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.6392%;反对 1,400,385
股;弃权 0 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 1,400,385 股;弃权 0 股。
公司股东隆海重能投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,回避表决。
表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 491,485
股;弃权 908,900 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 491,485 股;弃权 908,900 股。
公司股东隆海重能投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,回避表决。
表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 1,400,385
股;弃权 0 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 1,400,385 股;弃权 0 股。
关主体承诺的议案》
公司股东隆海重能投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,回避表决。
表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 1,400,385
股;弃权 0 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 1,400,385 股;弃权 0 股。
表决情况:赞成票 386,737,842 股,占出席会议有效表决权的 99.6451%;反对 468,485
股;弃权 908,900 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,471,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3956%;
反对 468,485 股;弃权 908,900 股。
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发行股票相关事宜的议案》
公司股东隆海重能投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,回避表决。
表决情况:赞成票 170,714,842 股,占出席会议有效表决权的 99.1864%;反对 1,400,385
股;弃权 0 股。
中小股东表决情况为:赞成票 84,448,650 股,占出席会议中小股东表决权的 98.3688%;
反对 1,400,385 股;弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会,并出具法律意见书认为:本次会
议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次会议人员资格、本次会
议召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十一日