证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2022-057
湖南科力远新能源股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次
会议于 2022 年 10 月 10 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 9 日以
电子邮件形式发出，本次会议为紧急会议，根据公司《监事会议事规则》有关规定，
豁免本次监事会会议的通知时限要求。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事研究讨论，会议审议通过了以下议案：
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
鉴于殷志锋先生工作岗位调整，不再担任公司监事。监事会同意提名增补张晓
林先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日
止。
本议案需提交股东大会审议。
案
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会对《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了
审核：
质性条件已经成就，其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等法律、法规规定的要求。
权激励计划（草案）》等的相关规定。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经审议，监事会认为公司本次拟注销回购股份符合《证券法》《上市公司股份
回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次拟注
销回购股份事项。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会
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