证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2022-038
北京利德曼生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六
次会议于 2022 年 10 月 10 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号
公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以
邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必
要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董事 7
名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以
下议案：
一、审议通过《关于收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股
东股权暨关联交易的议案》
同意公司使用自有资金收购 DiaSys Diagnostic Systems GmbH（简
称“德国德赛”）
、丁耀良、钱盈颖合计持有的德赛诊断系统（上海）有
限公司（简称“德赛系统”）30%股权以及德国德赛持有的德赛诊断产品
（上海）有限公司（简称“德赛产品”）的 30%股权。具体交易方案为：
公司以 10,230 万元收购德国德赛持有的德赛系统 22%的股权，以 2,325
万元收购丁耀良先生持有德赛系统 5%的股权，以 1,395 万元收购钱盈
颖女士持有德赛系统 3%的股权；公司以 1,050 万元收购德国德赛持有
的德赛产品 30%股权。本次交易价款合计金额为人民币 15,000 万元。
本次交易的主要目的为公司履行已签署的合资经营合同的项下义
务。其中交易对方之一丁耀良先生现任公司副总裁，公司与丁耀良先生
之间发生的交易构成关联交易。
本次交易事项已经全体独立董事事前认可，独董董事发表了明确一
致同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股权暨关联交易的
公告》
（公告编号：2022-040）及相关公告。
本议案需提交公司股东大会会议审议。
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
二、审议通过
公司定于 2022 年 10 月 27 日（星期四）14:00 时在北京市北京经济
技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室召开公司 2022 年第一次临时股
东大会。审议以下议案：
交易的议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-041）
。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
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