证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-126
海南海汽运输集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区
海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 22.3414
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以
及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
冰、房鑫、陈海鹰、韦飞俊出席现场会议，段华友以通讯方式出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
联交易符合相关法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
联交易的方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,562,400 99.9211 32,000 0.0789 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,600 0.0804 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,600 0.0804 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参
与任何上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,561,800 99.9196 32,000 0.0788 600 0.0016
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
行股份及支付现
金购买资产并募
集配套资金暨关
联交易符合相关
法律法规的议案
案
现金购买资产
和面值
依据和发行价格
数量
方式
安排
金额及发行数量
面值及上市地点
准日及发行价格
方式
现金购买资产与
发行股份募集配
套资金的关系
及作价情况
安排
承诺情况
定
排
易构成关联交易
的议案
汽运输集团股份
有限公司发行股
份及支付现金购
买资产并募集配
套资金暨关联交
易报告书（草案）》
及其摘要的议案
海南省旅游投资
发展有限公司签
署附条件生效的
《发行股份及支
付现金购买资产
协议》的议案
海南省旅游投资
发展有限公司签
署附条件生效的
《发行股份及支
付现金购买资产
补充协议》的议案
易构成重大资产
重组但不构成重
组上市的议案
易符合《关于规范
上市公司重大资
产重组若干问题
的规定》第四条规
定的议案
票价格波动情况
说明的议案
易相关主体不存
在依据《上市公司
监管指引第 7 号
——上市公司重
大资产重组相关
股票异常交易监
管》第十三条不得
参与任何上市公
司重大资产重组
情形的议案
易履行法定程序
完备性、合规性及
提交法律文件有
效性的议案
易有关审计报告、
备考审阅报告及
评估报告的议案
构的独立性、评估
假设前提的合理
性、评估方法选取
与评估目的及评
估资产状况的相
关性以及评估定
价的公允性的议
案
易摊薄即期回报
风险提示及填补
措施的议案
会审议同意要约
收购义务人免于
发出要约的议案
东大会授权董事
会全权办理本次
交易相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表决权的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：刘入江、高佳程
公司 2022 年第七次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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