证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-079
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十六次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发
出，会议于 2022 年 10 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理
人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》
截至 2022 年 10 月 10 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格 28.03 元/股的 80%（即 22.42 元/股）的情
形，已触发“道恩转债”（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。经综合
考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期
稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司
董事会决定本次不向下修正“道恩转债”的转股价格，且自董事会审议通过之日
起未来六个月（2022 年 10 月 11 日至 2023 年 4 月 10 日）内如再次触发“道恩
转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 4 月 11 日
开始重新起算，若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。
《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告》内容详见《证券时报》
《证
券日报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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