证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-131
债券代码:112301 债券简称:15 中武债
债券代码:149777 债券简称:22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第二十二次会议于2022年9月23日以电子邮件方式
发出通知，2022年10月10日以通讯方式召开。会议应到董事9
人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议9人，无董
事委托出席），5名监事列席会议。本次会议由董事长郑景
昌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于申请厦门银行综合授信额度的
议案》
公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请不超过授
信额度金额为等值人民币壹亿陆仟万元整，授信期限为叁
年。公司及第三人提供的保证金或存单作为质押担保所对
应的授信金额不占用本次申请的授信额度金额。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于肯尼亚国家转诊和研究医院项
目工程设计涉及关联交易事项的议案》
公司肯尼亚分公司已于2022年1月与肯尼亚国防部签订
《肯尼亚国家转诊和研究医院项目设计、施工及装备合
同》，该医院定位为肯尼亚六级（最高级）转诊医院，项
目包括4栋医疗中心和15栋附属楼房，建筑面积约16.4万平
方米，主要工程内容为现场调查、设计、建造和医疗设备
的供应、测试、安装、培训、移交及维护等，工期36个月，
工程项目总价为193.5亿肯先令（折合人民币约10.8亿元），
其中项目总体规划及各建筑单体设计由福建省建筑设计研
究院有限公司（以下简称“省设计院”）承担。
公司肯尼亚国家转诊和研究医院项目部与省设计院签
订《建设工程设计合同》，其中工程设计费（含税）总价
为人民币2,350万元，技术人员驻场费暂定为270万元。因省
设计院为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司的全
资子公司，此次交易构成关联交易，关联交易金额为2,620
万元。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于因承接境外工
程项目涉及关联交易的进展公告》（公告编号：2022-135）。
关联董事陈建东先生、唐福荣先生回避表决。
公司独立董事对此议案事前认可并发表了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
事项的事前认可意见；
关事项的独立意见。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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