证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2022-012
浙江五芳斋实业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第一次会议于 2022 年 10 月 10 日（星期一）在嘉兴市秀洲区新城
街道木桥港路 677 号五芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口
头方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。
第九届董事会第一次会议由全体董事共同推举厉建平先生主持
会议，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长
的议案》
依据《公司章程》之规定，公司董事会设董事长一人，副董事长
一人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2022-015）。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会的议
案》
根据公司董事会换届选举结果，第九届董事会专门委员会经选举
组成成员如下：
钟芳女士、马建忠先生、陈传亮先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
荣明先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
郭德贵先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
忠先生
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》及公司实际情况，公司聘任第九届高级管理人
员。具体表决情况如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次董事会聘任的高级管理人员中，马建忠先生、陈传亮先生为
公司董事。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2022-015）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2022-015）。
公司独立董事对聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。
三、备查文件
一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
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