五芳斋: 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2022-10-11 00:00:00
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证券代码:603237   证券简称:五芳斋       公告编号:2022-012
          浙江五芳斋实业股份有限公司
        第九届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第一次会议于 2022 年 10 月 10 日(星期一)在嘉兴市秀洲区新城
街道木桥港路 677 号五芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求,于当日以口
头方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9
人(其中:通讯方式出席董事 4 人)。
   第九届董事会第一次会议由全体董事共同推举厉建平先生主持
会议,公司相关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
  (一)审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长
的议案》
   依据《公司章程》之规定,公司董事会设董事长一人,副董事长
一人。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  根据《公司章程》,董事长为公司的法定代表人。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》(公告编号:2022-015)。
 (二)审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会的议
案》
  根据公司董事会换届选举结果,第九届董事会专门委员会经选举
组成成员如下:
钟芳女士、马建忠先生、陈传亮先生
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
荣明先生
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
郭德贵先生
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
忠先生
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  根据《公司章程》及公司实际情况,公司聘任第九届高级管理人
员。具体表决情况如下:
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本次董事会聘任的高级管理人员中,马建忠先生、陈传亮先生为
公司董事。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》(公告编号:2022-015)。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
 (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议
案》
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》(公告编号:2022-015)。
  公司独立董事对聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。
  三、备查文件
一次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

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