南京公用发展股份有限公司
二○二二年十月
南京公用发展股份有限公司
第一章 总则
第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他
有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责对
公司董事和高级管理人员的任职资格进行审核，向董事会报告，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事包括董事和独立董事；高级管理人员是指公司总经理、副
总经理、总会计师、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持
提名委员会工作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如
有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本
工作细则增补新的委员。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董
事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定，其中，
董事候选人的提名经董事会审议后，须提交股东大会审议通过后方可实施；董事会在
无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管
理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻
董事、高级管理人员人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形
成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人、
新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（六） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会每年根据工作需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体
委员会，会议由主任委员主持。
第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会
议。
第十四条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。
第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第六章 附则
第十九条 本细则由公司董事会负责制订、修订和解释。
第二十条 本细则未尽事宜或者本细则与有关法律、行政法规、规范性文件等有关
规定存在冲突时，按法律、行政法规、规范性文件等有关规定执行。
第二十一条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效。第六届董事会第十四次会
议审议通过的《提名委员会工作细则》（2007 年10月修订）同时废止。
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