股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-107
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会
议于 2022 年 10 月 10 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会
议室召开。本次董事会会议通知于 2022 年 10 月 6 日以电话方式发出。会议由董
事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》
《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
为降低管理成本，进一步优化资源配置，同意公司吸收合并下属全资子公司
桐乡市中辰化纤有限公司（以下简称“中辰化纤”），吸收合并完成后，中辰化纤
的法人资格将被注销，全部资产、债权、债务、合同关系、人员及其他权利与义
务由公司承继，并提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过本次吸收合
并事项后具体办理一切手续和事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资
产转移、人员安置、税务清算和注销登记等。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上 海 证 券 报》《证券时报》上披露的公司 2022-102 号公告。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
同意追加公司 2022 年度与关联方日常关联交易预计金额的议案。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上 海 证 券 报》《证券时报》上披露的公司 2022-103 号公告。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称
“中石科技”）根据公司战略发展目标和需要，以自有资金向其全资子公司湖州
市中磊化纤有限公司（以下简称“中磊化纤”）新增 20,000 万元人民币注册资本，
新增注册资本后中磊化纤注册资本变更为 100,000 万元，并仍为中石科技全资子
公司，即公司全资孙公司。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上 海 证 券 报》《证券时报》上披露的公司 2022-104 号公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司根据战略发展目标和需要，以自有资金向全资子公司新凤鸣
江苏新拓新材有限公司（以下简称“江苏新拓”）新增 100,000 万元人民币注册
资本，新增注册资本后江苏新拓注册资本变更为 200,000 万元，并仍为公司全资
子公司。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上 海 证 券 报》《证券时报》上披露的公司 2022-105 号公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本公司董事会决议于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
于 2022 年 10 月 20 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。
本公司 2022 年第一次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》《证券时报》上披
露的公司 2022-106 号公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
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