江苏雅克科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于2022年10月9日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，
并对有关情况进行了详细了解，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，经过充分的讨论，现就
第五届董事会第十八次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于聘任独立董事的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏雅克科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，对公司提名独立董事候选人发表
如下独立意见：
审议程序合法有效；
理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事
规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效；
任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的
情形，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及
独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，
符合《公司法》、《公司章程》的规定；
百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系；
因此，我们同意公司董事会提名袁丽娜女士为公司第五届董事会独立董事
候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。
袁丽娜女士作为独立董事候选人在提交公司股东大会选举前，其任职资格
和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议。
二、关于变更会计师事务所的独立意见
经审查，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公
司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保
护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。本次变更会计师事
务所不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策
程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公
司股东大会审议。
我们同意上述事项。同时，根据相关规定同意将已经董事会审议通过尚需
要股东大会审议批准的《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审
议。
江苏雅克科技股份有限公司
独立董事：黄培明
陈强
戚啸艳
二〇二二年十月九日
首页
微信公众号
证券之星APP
